Il workflow operativo per la compliance normativa.
Il fascicolo antiriciclaggio.
Ok Antiriciclaggio è la soluzione software operativa realizzata secondo i dettami della IV direttiva Antiriciclaggio.
Attraverso la creazione del c.d. "Fascicolo Antiriciclaggio", il workflow operativo di Ok Antiriciclaggio consente la completa gestione del processo di adeguata verifica attraverso le seguenti azioni:
- il processo di identificazione della clientela
- l’accesso in banca dati il calcolo del rischio valutazione degli indicatori di anomalia e i comportamenti anomali
- la gestione del monitoraggio della clientela
- la tracciabilità delle prestazioni la storicizzazione delle rettifiche (immodificabilità e cronologia delle registrazioni)
- la gestione degli incaricati all’adempimento
- la generazione automatica della modulistica necessaria.
RAGIONI VALIDE PER UTILIZZARE OK ANTIRICICLAGGIO
Conforme
Software completo e conforme alla IV direttiva Antiriciclaggio.
Aggiornato
Gli aggiornamenti del software in conformità ad eventuali modifiche normative e tecniche.
Integrato
Consente l’importazione delle anagrafiche dal software San e, su richiesta, da altro gestionale.