Banche dati
Fallimenti ed altre pregiudizievoli
Il servizio prevede l’accesso e la consultazione della Banca Dati Fallimenti e altre Pregiudizievoli che segnalerà ai Clienti, tramite un’interrogazione per codice fiscale/p.iva o nominativo/ragione sociale, la presenza di fallimenti ed altre procedure concorsuali.
Le procedure concorsuali sono quotidianamente tratte dal Sistema Camerale e dalle Cancellerie dei Tribunali. I protesti (assegni, cambiali e tratte accettate) sono rilevati mensilmente a livello nazionale dall'Elenco Nazionale Protesti. Le pregiudizievoli sia di conservatoria che dei Tavolari sono quotidianamente tratte dal sistema camerale e riguardano quelle a favore di Banche, Esattorie, Finanziarie, Società di leasing, Società di credito al consumo.
Sistema Antiriciclaggio
Ok Antiriciclaggio è la soluzione software operativa realizzata secondo i dettami della IV direttiva Antiriciclaggio.
Attraverso la creazione del c.d. "Fascicolo Antiriciclaggio", il workflow operativo di Ok Antiriciclaggio consente la completa gestione del processo di adeguata verifica attraverso le seguenti azioni:
- il processo di identificazione della clientela
- l’accesso in banca dati
- il calcolo del rischio
- valutazione degli indicatori di anomalia e i comportamenti anomali
- la gestione del monitoraggio della clientela
- la tracciabilità delle prestazioni
- la storicizzazione delle rettifiche (immodificabilità e cronologia delle registrazioni)
- la gestione degli incaricati all’adempimento
- la generazione automatica della modulistica necessaria.
Accedi al portale www.okantiriciclaggio.it per scoprire cosa può fare la nostra soluzione!