Questo sito o gli strumenti terzi utilizzati si avvalgono di cookie necessari al suo funzionamento ed alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Per accettare i cookies da questo sito clicca "Ok, Accetto".

software notai aua

Gestisci l’archivio unico antiriciclaggio

 

 logoAUA

 

Normativa

 

DECRETO 3 febbraio 2006, n. 143 - Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 recante “Attuazione della Direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite”.

 

 

Cos'è

 

Il software elabora con sicurezza le identificazioni previste per legge, conservando in archivio la cronistoria delle rettifiche effettuate.

La procedura è dotata di un esaustivo manuale d'uso direttamente richiamabile a schermo. 

Tutte le stampe possono essere dirette su file, oltre che su carta e su video, con la possibilità di effettuare una funzione di preview (anteprima) prima della stampa effettiva.

La dotazione di password di accesso consente di limitare l'utilizzo della procedura al solo personale autorizzato nel pieno rispetto del decreto 196/2003 (Privacy).

 

Funzionalità

 

L’applicativo è stato realizzato per predisporre:

  • la registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti, dei clienti e dei titolari effettivi;

  • la conservazione della documentazione elettronica utilizzata per assolvere agli obblighi di identificazione;

  • l’importazione diretta e guidata dei dati anagrafici nel software San;

  • la registrazione e la conservazione delle informazioni nell’Archivio Unico Informatico;

 

 RAGIONI VALIDE PER UTILIZZARE AUA

 

 

conforme

Conforme

 

Software completo e conforme alle norme fissate dall’Unità di Informazione Finanziaria.

aggiornato

Aggiornato

 

Gli aggiornamenti del software in conformità ad eventuali modifiche normative e tecniche.

integrato

Integrato

 

Consente l’importazione delle anagrafiche dal software San e, su richiesta, da altro gestionale.