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Banche dati

Banche dati

 

 

Fallimenti ed altre pregiudizievoli

 

Il servizio prevede l’accesso e la consultazione della Banca Dati Fallimenti e altre Pregiudizievoli che segnalerà ai Clienti, tramite un’interrogazione per codice fiscale/p.iva o nominativo/ragione sociale, la presenza di fallimenti ed altre procedure concorsuali.

Le procedure concorsuali sono quotidianamente tratte dal Sistema Camerale e dalle Cancellerie dei Tribunali. I protesti (assegni, cambiali e tratte accettate) sono rilevati mensilmente a livello nazionale dall'Elenco Nazionale Protesti. Le pregiudizievoli sia di conservatoria che dei Tavolari sono quotidianamente tratte dal sistema camerale e riguardano quelle a favore di Banche, Esattorie, Finanziarie, Società di leasing, Società di credito al consumo.

 

 

Sistema Antiriciclaggio

 

Presto disponibile un sistema realmente completo in grado di ottemperare alla normativa in vigore con particolare riguardo alla Adeguata verifica della clientela (semplice e rafforzata) e relative ispezioni nelle banche dati antiriciclaggio.

Per tenerti aggiornato clicca qui.

Per scoprire la soluzione dedicata per la Pubblica Amministrazione, clicca su > ANTIRICICLAGGIOPA.